Федеральная служба по финансовому мониторингу в своем Письме «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» от от 19 июля 2018 года № 54 напомнила юристам и юридическим компаниям: на них тоже возложена обязанность уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках своих клиентов!
Правда, не все подряд, а в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
– сделки с недвижимым имуществом;
– управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
– управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
– привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
– создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Фото: с сайта pixabay.com Автор: Ирина Долгих, «Эксперт-Юрист», ООО Оформление и редакционные правки: Vladimir Shveda