Юридические фирмы обязаны сообщать о подозрительных сделках клиентов!

Юридические фирмы обязаны сообщать о подозрительных сделках клиентов!

Федеральная служба по финансовому мониторингу в своем Письме «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» от от 19 июля 2018 года № 54 напомнила юристам и юридическим компаниям: на них тоже возложена обязанность уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках своих клиентов!

Правда, не все подряд, а в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

— сделки с недвижимым имуществом;

— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

— создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Фото: с сайта pixabay.com

Автор: Ирина Долгих, «Эксперт-Юрист», ООО

Оформление и редакционные правки: Vladimir Shveda

Похожие записи

Представительство или посредничество... Каждый предприниматель в своей деятельности обязательно сталкивается с посредниками, агентами, комиссионерами, представителями по доверенности, торгов...
Рассказать друзьям: